Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a mediados de agosto a 11 personas (seis de ellas de origen chino) durante seis registros practicados en Alicante, porque supuestamente participaron en la trama mercantil que había defraudado casi 30 millones de euros en los últimos cuatro años. La investigación comenzó en diciembre de 2008 y culminó con la intervención de 140.000 euros en efectivo, el bloqueo de todas las cuentas corrientes de la organización, la anotación preventiva de siete inmuebles y la incautación de diversos bienes.